- MF przestrzega przed oszustami, którzy rozsyłają fałszywe e-maile i dzwonią podszywając się pod Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).
- Oszuści próbują w ten sposób m. in. wyłudzać opłaty za rzekomą ochronę przed praniem pieniędzy, wymuszać inwestowanie lub zapłatę podatków od rzekomo zgromadzonych kryptowalut. Proponują też zwroty kryptowalut na zlecenie GIIF.
W ostatnim czasie obserwujemy wzmożoną aktywność oszustów, którzy rozsyłają e-maile i kontaktują się telefonicznie, powołując się w bezprawny sposób na działania w imieniu Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).
Oszuści powołujący się na działania GIIF próbują m. in. wyłudzać opłaty za rzekomą ochronę przed praniem pieniędzy (tzw. Anti-Money Laundering clearance fee). Proponują też rzekome zwroty kryptowalut, zgromadzonych na platformach inwestycyjnych. Żądają przelania środków pieniężnych jako warunku koniecznego do przeprowadzenia rzekomej weryfikacji zgodności z Dyrektywą (UE) 2015/849.
Oszuści rozsyłają fałszywe wiadomości z podejrzanych adresów e-mail, m.in. domen podszywających się pod oficjalne instytucje finansowe. Kontaktują się również telefoniczne próbując wymuszać inwestowanie lub zapłatę podatków od rzekomo zgromadzonych kryptowalut.
Źródło: shutterstock
Jak działa GIIF
Przypominamy, że GIIF działa na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. ustawa AML). Jego zadania dotyczą m.in. monitorowania podejrzanych transakcji i współpracy z instytucjami państwowymi, jednak nie obejmują usług komercyjnych, weryfikacji finansów ani pobierania opłat od obywateli.
Generalny Inspektor Informacji Finansowej:
- Nie pobiera żadnych opłat za ochronę przed praniem pieniędzy.
- Nie oferuje wsparcia w wypłatach kryptowalut ani nie zleca tego typu działań podmiotom prywatnym.
- Nie weryfikuje instrumentów finansowych za pośrednictwem kantorów kryptowalut ani nie nadaje „licencji osoby zaufanej do handlu kryptowalutami”.
- Nie kontaktuje się z prośbą o korektę danych poprzez formularze internetowe ani załączniki wysyłane w wiadomościach e-mail. W przypadku kontaktu ze strony przedstawicieli GIIF, kontakt następuje do wyznaczonego pracownika odpowiedzialnego za realizacje obowiązków wynikający z ustawy AML i zawsze z domeny „mf.gov.pl”.
- Nie prosi o przelewanie środków na jakiekolwiek rachunki techniczne lub inne rachunki wskazane telefonicznie lub mailowo.
- Nie prowadzi działalności weryfikacyjnej, której celem jest rzekomo odblokowanie środków z giełd kryptowalut lub kont inwestycyjnych.
Szczegółowe informacje na temat GIIF znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/generalny-inspektor-informacji-finansowej.
Co robić w przypadku próby oszustwa?
Należy pamiętać, aby nigdy nie podawać nikomu poufnych informacji, w tym danych objętych tajemnicą bankową, ani nie przekazywać środków finansowych, zwłaszcza po otrzymaniu podejrzanych wiadomości e-mail czy SMS.
W przypadku podejrzenia próby oszustwa, apelujemy o zgłoszenie incydentu poprzez platformę CERT, która służy do zgłaszania wszelkich incydentów w zakresie cyberbezpieczeństwa.
Źródło: MF