- Łódzka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) w trakcie kontroli celno-skarbowej u brokera kryptowalutowego stwierdziła naruszenie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
- Zakup kryptowalut na kwotę blisko 17 mln EUR przez jednego z klientów, wzbudził uzasadnione podejrzenie udziału w strukturze o charakterze piramidy finansowej.
- Przedsiębiorca wpłacił ponad 10 mln zł tytułem zaległego podatku CIT-8 za lata 2023-2025.
Eksperci z Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi (ŁUCS) przeprowadzili kontrolę celno-skarbową wobec brokera kryptowalutowego, świadczącego usługi pośrednictwa przy zakupie i sprzedaży kryptowalut. Kontrolujący stwierdzili, że wartość transakcji przedsiębiorcy w okresie 2023-2025 przekroczyła 18 mld zł. Usługi były świadczone na rzecz firm zarejestrowanych w kilkudziesięciu jurysdykcjach na całym świecie.
Eksperci z ŁUCS stwierdzili naruszenie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, poprzez niedopełnienie obowiązków w zakresie bieżącej analizy i skutecznego monitorowania stosunków gospodarczych ze swoimi klientami. W rezultacie, systemy kontroli wewnętrznej brokera kryptowalutowego nie zidentyfikowały nietypowych schematów transakcyjnych u jednego z kluczowych klientów związanych z zakupem na jego rzecz kryptowalut na kwotę 17 mln euro, wobec którego zachodziło uzasadnione podejrzenie udziału w strukturze o charakterze piramidy finansowej.
Kontrolowany przedsiębiorca, w wyniku kontroli celno-skarbowej, złożył zaległe zeznania w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT-8) za lata 2023-2025 i wpłacił należność w kwocie ponad 10 mln zł.
Za naruszenie przepisów ustawy o praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu grożą wielomilionowe kary administracyjne a także kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Źródło: KAS