16.03 Zarządzanie Ryzykiem Przestępstw Finansowych

Przestępczość finansowa, zwłaszcza w instytucjach zaufania publicznego, jest tematem trudnym i delikatnym. Wyłudzenia kredytowe, nadużycia pracownicze czy fraudy elektroniczne niosą ze sobą nie tylko ogromne straty finansowe, ale również uderzają w reputację firmy. Brak zaufania ze strony klientów jest największą ze strat. Walka z tego rodzaju incydentami powinna być na stałe wpisana w codzienny zakres obowiązków osób odpowiedzialnych za ryzyko, bezpieczeństwo, kontrolę, compliance czy obsługę klienta.

Zapraszając Państwa do udziału w III edycji konferencji „Zarządzanie ryzykiem przestępstw finansowych” chciałabym podkreślić praktyczny wymiar spotkania. Przedstawiciele banków, Policji, Prokuratury i innych instytucji wspierających podzielą się z Państwem najnowszymi osiągnięciami w przeciwdziałaniu przestępczości finansowej. Każdy z tematów zostanie przedstawiony w formule ‘case study’, dzięki czemu będą Państwo mieli możliwość poznania prawdziwych przykładów naruszenia prawa oraz zasad postępowania w przypadku zaistnienia incydentu. Zaprezentowane zostaną również techniki, które mogą pomóc Państwu w zapobieganiu przestępczości zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej. Udział w konferencji pomoże Państwu w stworzeniu czy uszczelnieniu procedur wewnętrznych i systemów, od których zależy bezpieczeństwo Państwa instytucji.

GŁÓWNE ZAGADNIENIA:

• Bezpieczeństwo w obrocie kartami płatniczymi
• Oszustwa kartowe– o czym się nie mówi
• Kompromitacja danych - zarządzanie incydentem w przypadku wypływu danych
• Wykorzystanie dowodów elektronicznych w wykrywaniu i zwalczaniu nadużyć
• Praktyczne aspekty implementacji nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
• Obowiązki banków w zakresie przeciwdziałania finansowania terroryzmu
• Nadużycia pracownicze a mechanizmy kontroli.
• Jak wykryć przestępstwo zanim zostanie popełnione.
• Prawne i organizacyjne aspekty współpracy i wymiany informacji o nieuczciwych pracownikach
• Wyłudzenia kredytów przez firmy i osoby fizyczne
• Współpraca pomiędzy bankami oraz organami ścigania - implementacja nowych przepisów w praktyce
• Technologia biometrycznego uwierzytelniania transakcji

Partner merytoryczny: 
KPMG

Partnerzy:
BIK Biuro Informacji Kredytowej, InfoMonitor, IBBC Group, Dla Piper, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, ITD, Tonbeller Software Consulting

Patronat:
Stowarzyszenie Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych ACFE Polska

Patroni medialni:

PIT.PL, VAT.PL, osobyprawne.pl, Gazeta Bankowa, BANK, Warsaw Business Journal, Polish Market, GOwarsaw.eu, Europaproperty, Inwestycje.pl, Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw, www.biznes3biznes.pl , bankowynet.pl.

Organizator:

Top Consulting Conferences & Trainings S.A.
ul. Marszałkowska 58 lok. 56
00-545 Warszawa
www.tcct.pl

Kontakt:
Katarzyna Krakowiak
tel.: (+48 22) 460 51 32
faks: (+48 22) 460 51 29
email: kkrakowiak@tcct.pl

więcej