10.06 Oszuści w podatku VAT zatrzymani

DziÄ™ki profesjonalnej wspóÅ‚pracy Wywiadu Skarbowego, UrzÄ™du Kontroli Skarbowej w Katowicach i I ÅšlÄ…skiego UrzÄ™du Skarbowego w Sosnowcu 7 czerwca br. zatrzymano na terenie województwa Å›lÄ…skiego siedmiu czÅ‚onków zorganizowanej grupy przestÄ™pczej, która zajmowaÅ‚a siÄ™ zaniżaniem podatku VAT poprzez fikcyjne dostawy towarów. CzynnoÅ›ci kontrolne prowadzone byÅ‚y przez funkcjonariuszy Delegatury Agencji BezpieczeÅ„stwa WewnÄ™trznego w Rzeszowie we wspóÅ‚pracy z pracownikami resortu finansów pod nadzorem Prokuratury OkrÄ™gowej w Rzeszowie.

Rozpracowywana od dÅ‚uższego czasu grupa przestÄ™pcza zorganizowaÅ‚a sieć powiÄ…zanych podmiotów na terenie kilku paÅ„stw Unii Europejskiej, przede wszystkim Polski, Czech i SÅ‚owacji, które dokonywaÅ‚y miÄ™dzy sobÄ… fikcyjnych transakcji wewnÄ…trzwspólnotowych w celu unikniÄ™cia zapÅ‚aty należnego podatku VAT. O skali procederu Å›wiadczy fakt, że uczestniczÄ…ce w nim spóÅ‚ki, w wiÄ™kszoÅ›ci przypadków nieposiadajÄ…ce majÄ…tku ani też zaplecza technicznego, majÄ…ce siedzibÄ™ w niewielkim pomieszczeniu i zatrudniajÄ…ce z reguÅ‚y jednÄ… lub dwie osoby, zarejestrowane na osoby pochodzÄ…ce z krajów Ameryki PoÅ‚udniowej generowaÅ‚y roczne obroty rzÄ™du 500 mln zÅ‚. Ponadto potwierdzono, że część z tych firm odgrywaÅ‚a w przestÄ™pstwie rolÄ™ sÅ‚upów, których zadaniem byÅ‚o wprowadzenie do obrotu fikcyjnych faktur na zÅ‚om kolorowy.

DziaÅ‚ania kontrolne poÅ‚Ä…czone byÅ‚y z przeszukaniami szeregu miejsc zamieszkania na terenie kilku województw, jak również miejsc prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej oraz biur rachunkowych. W ramach czynnoÅ›ci procesowych, na podstawie nakazów prokuratorskich, zatrzymano siedem osób, w tym trzech cudzoziemców pochodzÄ…cych z krajów Ameryki PoÅ‚udniowej – prawdopodobnych organizatorów Å‚aÅ„cuchowych transakcji obrotu zÅ‚omem, a także zabezpieczono caÅ‚Ä… dokumentacjÄ™ finansowo-ksiÄ™gowÄ… spóÅ‚ek stanowiÄ…cÄ… materiaÅ‚ dowodowy we wszczÄ™tych w tym dniu kontrolach skarbowych, które pozwolÄ… na dokÅ‚adne wyliczenie strat Skarbu PaÅ„stwa.

W ramach tych działań na poczet przyszłych zobowiązań zabezpieczone zostały środki finansowe w wysokości ok. 30 mln zł.

Ze wstÄ™pnych wyliczeÅ„ organów skarbowych wynika, że straty Skarbu PaÅ„stwa z tytuÅ‚u dziaÅ‚alnoÅ›ci grupy przestÄ™pczej siÄ™gajÄ… kwoty ok. 120 mln zÅ‚.

8 czerwca 2010 r. Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie przedstawiła zatrzymanym osobom zarzuty prania pieniędzy oraz uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej.

powrót do listy aktualnościKontrola i kary